Geldwäsche und Kreditbetrug: Großrazzia in NRW
Stand: 12.12.2023, 19:53 Uhr
Das Landeskriminalamt NRW hat am Dienstag gemeinsam mit Einsatzkräften von Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung und Zoll mehrere Häuser, Wohnungen und Büros in NRW und fünf anderen Bundesländern durchsucht. Der Verdacht: Geldwäsche und Kreditbetrug.
Die Ermittler stellten bei den Durchsuchungen in NRW, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz Vermögenswerte im Gesamtwert von 6,3 Millionen Euro sicher. Darunter seien Bargeld, Immobilien, ein Nobelauto, teure Uhren, Handtaschen und Schmuck.
Großangelegte Razzia: Verdacht auf Geldwäsche und Kreditbetrug
Ein 40-jähriger Beschuldigter wurde festgenommen. Er sollte noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Insgesamt richten sich die Ermittlungen gegen 29 Beschuldigte im Alter zwischen 26 und 63 Jahren. Die Gruppe soll in unterschiedlicher Zusammensetzung von Februar 2017 bis August 2022 Gehaltsnachweise, Kontoauszüge, Arbeits- und Mietverträge gefälscht und bei Banken vorgelegt haben.
Damit sollen sie laut den Ermittlungen gegen Zahlung von Provisionen Finanzdienstleistungen angeboten haben. Bei den Banken täuschten sie so die Bonität ihrer Kunden vor und vermittelten Darlehen zur Finanzierung von Immobilien oder teuren Fahrzeugen. In einigen Fällen sicherten sich die Beschuldigten auch für sich selbst Kredite. Die Summe der ausgezahlten Gelder liegt laut Mitteilung bei rund 12 Millionen Euro. Sieben Beschuldigte sollen dabei Geldwäsche betrieben haben.
Die Ermittler stellten Vermögenswerte in Höhe von rund 6,3 Millionen Euro sicher, darunter ein 330 000 Euro teures Luxusfahrzeug und Handtaschen im Wert von insgesamt 50 000 Euro sowie sechs teure Armbanduhren. Die "Höhe des Vermögenswertes" zeige, "dass sich die Beharrlichkeit der Ermittler" auszahle, so Innenminister Herbert Reul, der von einem "tollen Ermittlungserfolg" sprach.
Durchsuchungen in 18 NRW-Städten
In NRW durchsuchten Polizei, Steuerfahndung und Zoll Objekte in Aachen, Arnsberg, Beckum, Bochum, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Kaarst, Kleve, Köln, Langenfeld, Meerbusch, Mülheim an der Ruhr, Neuss, Ratingen, Rösrath, Witten, Wuppertal.
